Po neplánovanej údržbe pred niekoľkými dňami bol zatknutý v Grécku muž, ktorý bol prepojený s operačnou krypto stránkou BTC-e.com. 38-ročný Alexander Vinnik bol obvinený zo 17 prípadov prania špinavých peňazí.
Nie je úplne jasné, akú úlohu mal Vinnik v rámci bývalej najväčšej výmennej platformy pre digitálne meny, kvôli mlčanlivosti a nedostatku informácií o tom, kto vlastne bol za danou lokalitou.
Podľa amerických úradníkov sa viac ako 4 miliardy dolárov prepralo cez túto lokalitu od jej otvorenia v roku 2011. V roku 2014, bol majetok výmennej stránky Mt Gox odcudzený, čo spôsobilo jej pád. Prokurátori vyslovili teóriu o tom, že Vinnik možno používal spoločnosť BTC-e.com na pranie finančných prostriedkov odcudzených z Mt Gox, a to zriadením užívateľských účtov na webe a následným výberom obchodných poplatkov. Takmer 530 000 bitcoinov z Mt Gox bolo prenesených do BTC-e, ktorá v súčasnosti dosahuje trhovú hodnotu viac ako 1,3 miliardy dolárov.
V súčasnosti nie je známe, či sú aktíva stránky stále na mieste alebo či legitímni používatelia stránok prišli o svoje peniaze. Žiadny pohyb peňazí držaných v peňaženkách BTC-e nebol potvrdený. Dokonca aj vtedy, keď sú aktíva stále neporušené, úradníci USA sa môžu rozhodnúť využiť všetky aktíva, ak sa preukáže, že sa aktívne podieľali na praní špinavých peňazí. V prípade, že sa majetok vráti pôvodným vlastníkom, ich distribúcia späť svojim oprávneným vlastníkom by sa mohla ukázať ako výzva, pretože BTC-e nezískala ani neoverila žiadne osobné údaje.
Podľa tweetu z BTC-e bude stránka znovu spät o 5 až 10 dní. Je však nepravdepodobné, aby sa obchodovanie obnovilo, kým nebudú splnené podmienky.
Sankcia vo výške 110 miliónov dolárov bola uložená sieťou na presadzovanie finančných trestných činov voči spoločnosti BTC-e. Medzitým Vinnik dostal pokutu vo výške 12 miliónov dolárov. Ak bude Vinnik odsúdený, môže dostať až 55 rokov väzenia, čo by pravdepodobne znamenalo jeho koniec.
Je to len ďalší príklad pokračujúceho zásahu proti počítačovej kriminalite.
Zdroj: techspot
Add new comment